Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 6 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 календарный год.
Принятое решение:
Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества.
Принятое решение:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества.
2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2024 год - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).
Вопрос № 4: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Принятое решение:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 5: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.
Принятое решение:
Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества на условиях в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 354-с/23 от 18 декабря
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 18.12.2023г.